Комитеты совета директоров

Бюджетный комитет является вспомогательным органом Совета директоров ПАО «МТС» для формирования рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов подготовки, утверждения, корректировки и надзора за исполнением бюджетов, долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных планов ПАО «МТС».

В своей деятельности Комитет руководствуется рекомендациями и требованиями действующего законодательства, Уставом и внутренними документами Компании, Кодексом делового поведения и этики, решениями органов управления Компании и Положением о комитете.

Задачи

Разработка и представление Совету директоров рекомендаций по следующим вопросам:

• утверждение и корректировка бюджетов, долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных планов;
• надзор за ходом процесса исполнения бюджетов;
• методология определения ключевых показателей бюджетов, долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных планов;
• исполнение и необходимость корректировки бюджета.

Количественный и персональный состав

В составе Комитета в течение отчетного года происходили изменения.

На заседании Совета директоров 27 июня 2019 года был утвержден персональный состав Комитета.

Заседания

В отчетном году состоялось семь заседаний Комитета в очной форме.

Рассмотренные вопросы и рекомендации

• Отчет о текущем прогнозе исполнения бюджета Группы МТС на 2019 год.
• Промежуточные результаты управления долгом и ликвидностью МТС на 2019 год.
• Об утверждении бюджета Группы МТС на 2020 год.
• О реорганизации ПАО «МТС» путем присоединения дочерних компаний.
• Другие.

Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров:

• принять к сведению прогноз исполнения бюджета Группы МТС на 2019 год;
• направить проект бюджета на 2019 год на рассмотрение Совета директоров ПАО «МТС».

Итоги работы в 2019 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены все необходимые вопросы, связанные с утверждением и корректировкой бюджетов, долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных планов.

В отчетном году в фокусе внимания Комитета по аудиту оставались вопросы эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления и единой системы комплаенс. Комитет следит за развитием стратегических инициатив и трансформацией Компании в сервисную компанию, предоставляющую клиентам возможность использования цифровой экосистемы. Это требует особого внимания Комитета к оценке рисков, соблюдению правил корпоративного управления и требований комплаенс по новым цифровым бизнес-направлениям.

Комитет по аудиту играет ключевую роль в обеспечении эффективного функционирования службы внутреннего аудита и внешнего аудитора, контроле их независимости и объективности, осуществлении надзора за качеством их деятельности.

Комитет продолжил свою работу совместно с менеджментом по контролю за обеспечением полноты и достоверности финансовой отчетности Группы МТС, включая контроль раскрытия соответствующей информации».

Томас Холтроп, председатель Комитета по аудиту

Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом Совета директоров. Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

В своей деятельности Комитет руководствуется рекомендациями и требованиями действующего законодательства, Уставом и внутренними документами Компании, Кодексом делового поведения и этики, решениями органов управления Компании и Положением о Комитете по аудитуСмотрите на сайте.

Задачи:

• контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Группы компаний МТС; анализ совместно с руководством и внешним аудитором годовой финансовой отчетности, промежуточной финансовой информации и соответствующих документов, подаваемых в Комиссию США по ценным бумагам и биржам и другие регулирующие органы, с целью оценки их полноты и непротиворечивости информации;
• контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, комплаенс и внутреннего контроля, системы корпоративного управления; анализ и оценка исполнения процедур в области управления рисками, комплаенс и внутреннего контроля; контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Группой требований законодательства (в том числе антикоррупционного, антимонопольного и др.), этических норм, правил и процедур Группы, требований бирж;
• обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; рассмотрение политики в области внутреннего контроля и аудита, плана работы, соответствующего бюджета и результатов деятельности Блока внутреннего контроля и аудита, а также оценка эффективности осуществления деятельности Блока внутреннего контроля и аудита, в том числе утверждение и оценка выполнения КПЭ;
• оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Группы, включая оценку кандидатов в аудиторы Группы, выработка предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Группы, оплате их услуг и условий их привлечения; надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки, а также оценка аудиторского заключения, подтверждающего достоверность финансовой отчетности;
• контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Группы и третьих лиц и иных нарушениях в Группе; рассмотрение отчетов о работе Единой горячей линии Группы компаний МТС; контроль соблюдения этических норм, анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
• другие задачи.

Количественный и персональный состав

В составе Комитета в течение отчетного года происходили изменения.

На заседании Совета директоров 27 июня 2019 года был утвержден новый персональный состав Комитета.

Заседания

Деятельность Комитета строилась на основании утвержденного плана работы в соответствии с основными возложенными на него функциями. В отчетном году состоялось 15 заседаний Комитета: 13 в очной форме и 2 в форме заочного голосования.

В дополнение к этим заседаниям членами Комитета проводились встречи с финансовым руководством Компании и менеджментом, ответственным за систему управления рисками и внутреннего контроля, а также с внешними консультантами Компании по ряду вопросов.

Ключевые направления деятельности Комитета по аудиту в 2019 году

В области управления рисками и системой внутреннего контроля

В течение 2019 года Комитетом осуществлялся контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Группой требований закона Сарбейнса — ​Оксли. Рассмотрены план на 2019 год и результаты деятельности Департамента систем внутреннего контроля за первое полугодие и за 2019 год в целом. Комитет положительно оценил деятельность подразделения. Комитетом приняты к сведению результаты оценки эффективности системы внутреннего контроля Группы МТС, проведенной Блоком внутреннего контроля и аудита.

Комитетом рассмотрены и предварительно одобрены отчеты об управлении рисками в ПАО «МТС» за первое полугодие и 2019 год, дана положительная оценка работы в области управления рисками Группы МТС в 2019 году. Обсужден и одобрен Годовой отчет ПАО «МТС» по форме 20-F за 2019 год.

Совместно с руководством и внешним аудитором проведен анализ промежуточной финансовой информации Группы МТС за I, II и III кварталы 2019 года, консолидированной финансовой отчетности Группы за 2019 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» за 2019 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

Рассмотрены и одобрены отчеты о финансовых и операционных результатах Группы МТС за I, II, III, IV кварталы и 2019 год в целом.

В течение 2019 года Комитет проводил рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Рассматривались внутригрупповые сделки компаний Группы МТС, стоимость которых превышает установленный порог материальности 500 млн рублей, и сделки с компаниями Группы ПАО «АФК Система» независимо от суммы сделки. Приняты к сведению результаты проводимого Блоком внутреннего контроля и аудита КЦ Группы МТС анализа экономической обоснованности и выполнения требований нормативных документов при совершении таких сделок.

В области управления системой комплаенс

Комитетом рассмотрены и утверждены стратегические направления деятельности функции комплаенс на 2019 год в Группе компаний МТС. Председателем Комитета по аудиту проводились регулярные встречи с директором по деловой этике и комплаенс.

Комитетом рассмотрены и одобрены отчет о статусе внедрения системы комплаенс в ПАО «МТС» и дочерних обществах в первом полугодии 2019 года и отчет о реализации стратегии Группы МТС в области комплаенс по результатам года. Комитет положительно оценил деятельность функции комплаенс. Комитет рассмотрел и принял к сведению отчет о развитии единой системы комплаенс ПАО «МТС» за 2019 год.

В области управления внутренним контролем и аудитом

В течение 2019 года Комитетом рассматривалась информация о текущей работе Блока внутреннего контроля и аудита. Председателем Комитета по аудиту проводились регулярные встречи с директором по внутреннему контролю и аудиту.

Комитетом рассмотрены и утверждены результаты деятельности Блока внутреннего контроля и аудита за первое полугодие и в целом за 2019 год, проведена оценка выполнения КПЭ за 2019 год. Комитет по аудиту положительно оценил деятельность Блока внутреннего контроля и аудита, считает функцию эффективной и выполнение задач блока — ​в полном соответствии с ожидаемыми результатами.

В 2019 году Комитет уделял внимание вопросам применения инструментов анализа данных во внутреннем аудите, развитию новых технологий аудита и новых навыков и компетенций сотрудников Блока внутреннего контроля и аудита.

Комитет по аудиту рассмотрел и принял к сведению результаты самооценки деятельности Блока внутреннего контроля и аудита за 2019 год, подтверждающие соответствие Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и Кодексу этики Института внутренних аудиторов.

В декабре 2019 года Комитетом рассмотрены и одобрены план работы Блока внутреннего контроля и аудита на 2020 год, который продолжает реализацию утвержденной стратегии Блока на 2019–2021 годы, КПЭ и бюджет на 2020 год, а также приняты к сведению планы аудитов на 2020 год функций внутреннего контроля и аудита наиболее значимых дочерних компаний.

В области управления внешним аудитом

В качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «МТС» Комитетом по аудиту на 2019 год было рекомендовано АО «Делойт и Туш СНГ», что подтверждено рекомендацией Совета директоров и акционерами Компании на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2019 года. Комитет предварительно одобрил и рекомендовал Совету директоров утвердить вознаграждение аудитора.

Оценка эффективности и качества процесса внешнего аудита формируется Комитетом по итогам анализа отчетов аудитора. Комитетом по аудиту обсуждены и утверждены результаты и выводы внешнего аудитора по итогам рассмотрения ежеквартальных обзоров финансовой информации Группы МТС за I, II и III кварталы 2019 года и годового аудита, включая выводы об эффективности системы внутреннего контроля над формированием финансовой отчетности в Группе МТС. По итогам 2019 года Комитет дал положительную оценку качества выполнения аудиторской проверки и в целом эффективности процесса аудита.

Комитет по аудиту дал положительную оценку аудиторских заключений по результатам аудита бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «МТС» и его дочерних компаний за 2019 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Комитетом осуществлялся надзор за соблюдением аудиторами принципов независимости. В течение 2019 года Комитетом рассмотрена информация о допустимых аудиторских и неаудиторских услугах, предоставленная внешним аудитором, обсуждено с аудитором возможное воздействие услуг на независимость аудитора. Допустимые аудиторские и неаудиторские услуги предварительно утверждались Комитетом в соответствии с порядком, описанным в Положении о Комитете по аудиту.

В области противодействия недобросовестным действиям работников Группы компаний МТС и третьих лиц и соблюдения этических норм и управления конфликтом интересов

В течение 2019 года Комитетом рассматривались результаты работы Единой горячей линии Группы компаний МТС, на ежемесячной основе — ​отчеты о работе линии Блока внутреннего контроля и аудита.

Комитетом даны рекомендации Совету директоров в отношении рассмотрения и одобрения следующих вопросов:

• отчетов об управлении рисками в ПАО «МТС» за первое полугодие и 2019 год и оценки работы функции по управлению рисками;
• вознаграждения АО «Делойт и Туш СНГ» за аудиторские услуги в 2019 году;
• существенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, входящих в компетенцию рассмотрения Советом директоров.

Итоги работы в 2019 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением контроля надежности и эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления, единой системы комплаенс, достоверности финансовой отчетности Группы компаний МТС, независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Группы и третьих лиц и иных нарушениях в Группе. Разработан и утвержден план работы Комитета на следующий год по основным функциональным направлениям.

В отчетном году Комитет по вознаграждениям и назначениям продолжал работать над важными для Компании аспектами управления персоналом. Эффективно используя международный опыт корпоративного управления и лучших профессиональных практик, Комитет консультирует Совет директоров по этим вопросам. Наша задача — ​способствовать тому, чтобы политика МТС в области управления персоналом вообще и компенсации и вознаграждений в частности была признана лучшей практикой на рынке труда; чтобы в Компании работали лучшие менеджеры, а работа сотрудников оценивалась с использованием четких и понятных показателей, установленных органом управления Общества. Комитет обобщает результаты достижения годовых ключевых показателей эффективности и дает рекомендации Совету директоров по краткосрочным и долгосрочным стимулам на основе анализа местной и международной рыночной конъюнктуры. Комитет следит за реализацией стратегических инициатив развития Компании. Важной целью является, с одной стороны, обеспечить, чтобы выдающиеся результаты были вознаграждены справедливым образом, а с другой стороны, не игнорировать отсутствие усилий. Вместе с Комитетом по аудиту особое внимание уделяется соблюдению правил корпоративного управления, нормативных требований и предотвращению финансовых преступлений. В соответствии с новой стратегией построения и внедрения экосистемы МТС одна из ключевых задач — ​отразить это в недавно разработанной HR‑стратегии и, соответственно, в новой структуре ключевых показателей эффективности и долгосрочной программы премирования и жизненного цикла сотрудников. Определение и обеспечение лучшего опыта для сотрудников, а также привлечение лучших талантов на рынке — ​это стратегически важный аспект работы Комитета по вознаграждениям и назначениям. Корпоративная культура и ее реализация в условиях управления изменениями были в 2019–2020 годах и будут в будущем одной из основных задач Комитета. Комитет является ответственным за рассмотрение внешних и внутренних кандидатов на ключевые управленческие должности Компании, а также за оценку независимых кандидатов в Совет директоров. Все члены Комитета уверены, что благодаря привлечению лучшего персонала, инвестированию в обучение, удержанию и справедливому вознаграждению на рыночном уровне, созданию возможностей для их развития в конкурентной, но честной среде Компания обеспечивает свой успех на многие годы вперед».

Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта, председатель Комитета по вознаграждениям и назначениям

Комитет по вознаграждениям и назначениям является вспомогательным коллегиальным совещательным органом Совета директоров. Основными целями Комитета являются: выработка кадровой политики Компании, определение системы вознаграждения первых лиц Компании, формирование стратегии развития корпоративной культуры в Группе МТС.

Члены Комитета опираются на передовые мировые практики и тренды в формировании эффективных решений в области своей компетенции.

В своей деятельности Комитет руководствуется рекомендациями и требованиями действующего законодательства, Уставом и внутренними документами Компании, Кодексом делового поведения и этики, решениями органов управления Компании и Положением о комитетеСмотрите на сайте.

Задачи:

• разработка и актуализация кадровой политики ПАО «МТС», формирование кадрового резерва преемников на позиции первых лиц;
• выработка предложений по кандидатурам и по определению существенных условий вознаграждения первых лиц, а также предложений о досрочном прекращении полномочий;
• оценка результатов деятельности Президента Общества и членов Правления, прямых подчиненных Президента Общества за отчетный период, а также подготовка предложений по их повторному назначению и назначению корпоративного секретаря;
• разработка и представление на рассмотрение Совета директоров внутренних документов, связанных с реализацией опционной программы Общества;
• контроль за исполнением требований действующего законодательства, Устава ПАО «МТС», внутренних нормативных актов ПАО «МТС» в части соблюдения кадровой политики Общества, стандартов и процедур в области вознаграждений и назначений;
• определение методологии и проведение оценки работы Совета директоров Общества;
• предварительная проработка вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров Общества, в области назначения и вознаграждения руководящего состава Общества.

Количественный и персональный состав

В составе Комитета в течение отчетного года происходили изменения.

Заседания

В отчетном году состоялось 12 заседаний Комитета: 9 в очной форме и 3 в форме заочного голосования.

Основные направления деятельности Комитета по вознаграждениям и назначениям в 2019 году

1. Вопросы назначений и обеспечения преемственности

• Рассмотрены кандидаты, в том числе внешние, на позиции прямого подчинения Президенту Компании. Проведена оценка достаточности опыта, для внутренних кандидатов также анализировались достигнутые результаты в Компании.
• Проведена оценка независимости кандидатов для включения в состав Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС».

2. Вопросы в области систем вознаграждения менеджмента

• Определены ключевые показатели эффективности деятельности топ-менеджмента Компании, и рассмотрены итоги результатов деятельности за прошлый период.
• Реализованы процедуры, необходимые для поддержания программы долгосрочной мотивации, в том числе определены участники программы текущего года, определены цели по КПЭ программы.
• В соответствии с текущими потребностями обновлены материально-технические нормативы топ-менеджмента.

3. Вопросы эффективности развития функции управления персоналом в МТС

• Рассмотрены результаты имплементации HR‑стратегии и цели на будущие периоды. Даны рекомендации по основным направлениям деятельности менеджменту Компании.
• Ключевые преобразования в организационной структуре Компании, их соответствие бизнес-целям верхнего уровня и стратегии Компании.

Рассмотренные вопросы и рекомендации

• Оценка результатов деятельности Президента и топ-менеджмента Компании в 2018 году.
• Постановка задач на 2019 год, включая перечень, целевые значения и долю влияния (вес) каждого из параметров на итоговое премиальное вознаграждение.
• Рассмотрение результатов по КПЭ программ долгосрочного премирования за 2018 год и постановка целей на 2019 год.
• Формирование списков участников долгосрочной программы премирования в соответствии с правилами положения по программе.
• Назначения и прекращение отношений с членами Правления и топ-менеджерами, рекомендовано обновление состава Правления Общества.
• Изменения в организационной структуре Общества в целом и в части прямых подчиненных Президенту Общества.
• Состав и готовность преемников на позиции топ-менеджеров Общества.
• Оценка соответствия уровня вознаграждения топ-менеджеров рыночному уровню и вкладу в достижение результатов Компанией.
• Обновлены нормативы материально-технического обеспечения топ-менеджеров Общества.
• Оценка соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «МТС» критериям независимости.
• Развитие организационной структуры Компании.

Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров

• По всем рассмотренным вопросам Комитетом даны рекомендации для принятия качественных решений в соответствии с лучшими мировыми практиками, текущей бизнес-ситуацией и стратегией развития компании.

Итоги работы в 2019 год

В отчетном году Комитетом рассмотрены все необходимые вопросы, связанные с компетенцией Комитета, необходимые для эффективного поддержания деятельности Общества и его развития.

Особое внимание уделено формированию внешнего и внутреннего кадрового резерва, а также развитию внутренних преемников на руководящие позиции и digital-трансформации Компании.

Кроме того, был разработан и утвержден план работы Комитета на следующий год по основным функциональным направлениям.

В отчетном году мы продолжили работу по совершенствованию системы корпоративного управления Компании.

В начале года мы провели масштабную проверку одного из важнейших элементов системы корпоративного управления — ​практику взаимодействия ключевых функций Компании. Для этого мы провели более тридцати собеседований с представителями менеджмента, а также внимательно изучили внутренние документы, регулирующие деятельность отдельных подразделений Компании. Проверка позволила выявить наиболее важные направления совершенствования практик корпоративного управления.

Одно из важнейших событий для всей Компании — ​принятие во второй половине года новой стратегии, предусматривающей создание экосистемы, — ​отразилось и на системе корпоративного управления. В связи с новой стратегией мы пересмотрели подходы к работе Совета директоров, его комитетов и Правления. Наша задача состояла в усилении стратегической роли Совета директоров и изменении роли корпоративного секретаря.

Также в конце года в Компании было принято решение о проведении внешней оценки эффективности Совета директоров. В данный момент мы уже выбрали независимого консультанта и запустили этот процесс. В следующем отчетном году мы ожидаем получить результаты исследования, которые помогут нам стать еще лучше».

В. В. Розанов, председатель Комитета по корпоративному управлению

Комитет создан с целью развития и совершенствования системы и практики корпоративного управления в Компании. В рамках своей компетенции Комитет осуществляет предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов в области корпоративного управления и готовит рекомендации Совету директоров для принятия соответствующих решений.

В своей деятельности Комитет руководствуется рекомендациями и требованиями действующего законодательства, Уставом и внутренними документами Компании, Кодексом делового поведения и этики, решениями органов управления Компании и Положением о комитетеСмотрите на сайте.

Задачи

Перед Комитетом стоят задачи по разработке приоритетных направлений деятельности Компании в части внедрения стандартов корпоративного управления, а также контроля за практикой в этой области и урегулирования корпоративных конфликтов.

В связи с поставленными задачами Комитет осуществляет следующие функции:

• контроль за надежностью и эффективностью системы и практик корпоративного управления и подготовка предложений по их совершенствованию, а также сравнительный анализ политики и программ корпоративного управления в других компаниях;
• определение политики в области добровольного раскрытия информации Компанией и контроль за соблюдением информационной политики;
• содействие в предотвращении и разрешении корпоративных конфликтов между акционерами, а также между акционерами и исполнительными органами Компании и рассмотрение жалоб и обращений акционеров;
• предварительное рассмотрение внутренних нормативных документов Компании, представленных на утверждение (предварительное рассмотрение) Совета директоров, и Годового отчета Компании.

Количественный и персональный состав

В составе Комитета в течение отчетного года происходили изменения.

Заседания

В отчетном году состоялось 4 заседания: 3 в очной форме и 1 в форме заочного голосования.

Рассмотренные в 2019 году вопросы

• Результаты оценки Совета директоров МТС.
• Отчет о работе корпоративного секретаря МТС.
• Предварительное рассмотрение проектов локальных нормативных актов МТС.
• Предварительное рассмотрение проекта Годового отчета МТС за 2018 год.
• Ведение реестра акционеров МТС.
• Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний Группы МТС.
• Новые практики работы Совета директоров МТС.
• Сравнение уровня корпоративного управления МТС с компаниями — ​лидерами в области корпоративного управления.
• Запуск процедуры внешней оценки Совета директоров МТС
• Другие вопросы.

Комитетом даны в том числе следующие рекомендации

• Рекомендовать Совету директоров МТС утвердить отчет о работе корпоративного секретаря МТС.
• Рекомендовать Совету директоров МТС утвердить отчет об оценке эффективности деятельности Совета директоров МТС.
• Рекомендовать Совету директоров МТС предварительно утвердить Годовой отчет МТС и отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления за 2018 год.
• Рекомендовать Совету директоров МТС предварительно одобрить локальные нормативные акты МТС в новой редакции.
• Рекомендовать Совету директоров МТС принять решение о проведении внешней оценки эффективности деятельности Совета директоров МТС.
• Другие вопросы.

Итоги работы в 2019 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены все необходимые вопросы, связанные с развитием корпоративного управления в Компании; вопросов по урегулированию корпоративных конфликтов не возникало; жалоб и обращений от акционеров, касающихся компетенции Комитета, не поступало.

Основное внимание Комитета было сфокусировано на проведении оценки Совета директоров Компании и развитии корпоративного управления МТС.

На заседаниях Комитета по стратегии при СД МТС в 2019 году мы рассматривали как общие вопросы, касающиеся процесса стратегического планирования, так и стратегии отдельных функциональных и бизнес-направлений в Компании. Основное время уделялось обсуждению стратегий вертикалей и горизонталей экосистемы в рамках новой стратегии Группы МТС. Также был рассмотрен и утвержден план по совершенствованию работы Комитета по стратегии, сформированный по результатам обратной связи, полученной от членов СД по результатам работы в 2018 году. В рамках этого плана, в частности, было принято решение усилить практику предварительного обсуждения Комитетом стратегических вопросов, рассматриваемых на СД, и, в частности, выносить на предварительное обсуждение на КС материалы по сделкам M&A».

Артем Засурский, председатель Комитета по стратегии

Комитет является вспомогательным органом Совета директоров ПАО «МТС» для подготовки рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов стратегического развития ключевых функций, проектов и Компании в целом, реализации инвестиционных проектов и программ долгосрочных вложений.

Задачи:

• предварительное рассмотрение и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по стратегии;
• обсуждение и выработка рекомендаций по стратегическим направлениям и проектам Компании.
• Количественный и персональный состав
• В составе Комитета в течение отчетного года происходили изменения.
• На заседании Совета директоров 27 июня 2019 года был утвержден персональный состав Комитета.

Заседания

В отчетном году состоялось 9 заседаний: 8 в очной форме и 1 в форме заочного голосования.

Рассмотренные Комитетом в 2019 году вопросы

• Основные стратегические темы/направления для следующего цикла стратегического планирования на 2019–2021 годы в Группе МТС.
• Политика и стратегия ИТ (в том числе в области кибербезопасности).
• Технологическая стратегия МТС.
• Центр инноваций МТС: текущий статус и планы.
• Отчет по digital-направлениям.
• Развитие IoT в МТС: текущий статус, ближайшие планы, открытые вопросы.
• Спутниковое ТВ: текущий статус и стратегия.
• Статус и стратегия развития билетных сервисов.
• Цифровые сервисы в экосистеме МТС и стратегия увеличения проникновения цифровых приложений.
• Обновленное положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МТС».

Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров Компании и менеджменту Группы МТС

• В процессе стратегического планирования на 2019–2021 годы следовать формату и процедуре, определенным Комитетом по стратегии при Совете директоров.
• При разработке/корректировке функциональных стратегий следовать рекомендациям, определенным Комитетом по стратегии при Совете директоров.
• Обеспечить детализированное и углубленное рассмотрение результатов развития digital-направлений на Совете директоров и Комитете по стратегии при Совете директоров. В процессе анализа и планирования деятельности учитывать определенные Комитетом для каждого конкретного направления метрики.
• Рекомендовать Совету директоров ПАО «МТС»утвердить обновленное положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МТС».

Итоги работы в 2019 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены вопросы, касающиеся процесса стратегического планирования деятельности Компании, стратегии по основным функциональным направлениям и отдельно по всем бизнес-направлениям в категории digital. По результатам рассмотрения вопросов менеджменту Компании был дан ряд рекомендаций. Помимо этого, было принято обновленное положение о Комитете, а также определен план работы Комитета на следующий год.

Основной задачей Специального комитета является осуществление общего надзора в сфере комплаенс, рассмотрение вопросов и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам комплаенс.

Количественный и персональный состав

На заседании Совета директоров 10 апреля 2019 года был утвержден персональный состав Комитета.

Заседания

В отчетном году состоялось 4 заседания Комитета в очной форме.

Рассмотренные вопросы и рекомендации:

• рассмотрены доклады и отчеты экспертов в отношении надзора в сфере комплаенс-процедур Компании.

Комитетом даны следующие рекомендации совету директоров Компании

Отсутствовали.

Итоги работы в 2019 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены вопросы, связанные с реализуемыми Компанией мероприятиями по надзору в сфере комплаенс.

События после отчетной даты

Советом директоров ПАО «МТС» 9 апреля 2020 года приняты следующие решения.

1. Упразднить Бюджетный комитет Совета директоров ПАО «МТС».

2. Сформировать персональный состав следующих комитетов Совета директоров ПАО «МТС».